22/05/2012
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki ZELTECH S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 §3
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
które odbędzie się dnia 18 czerwca 2012r [poniedziałek] o godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat] z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki w 2011r
b) sprawozdania finansowego obejmującego:
– bilans na dzień 31.12.2011r
– rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r
– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r
– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011
– informację dodatkową za 2011r
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z działalności w 2011r
b) wniosków w sprawie:
– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r
– przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011r
– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011r
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r
c) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r
d) przeznaczenia zysku za rok 2011 na wypłatę dywidendy oraz kapitał zapasowy
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r
9. Wybory członków Rady Nadzorczej
a) ustalenie liczebności i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
b) wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany posiadanego prawa użytkowania wieczystego gruntów na prawo własności poprzez nabycie tych nieruchomości.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie zgromadzenia.
Informacje dodatkowe:
1. Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe z opinią biegłego udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 1 czerwca 2012r (art.395 § 4 KSH)
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w W.Z.A. będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 11 czerwca 2012r (art. 407 §1 KSH)
3. Pełnomocnictwa pisemne należycie opłacone nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.
Zapraszamy
Zarząd ZELTECH S.A.