Aktualności

17/05/2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się dnia 10 czerwca 2019 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Elektronowej 6 [sekretariat], z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
    1. sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r.,
    2. sprawozdania finansowego obejmującego:
      1. bilans na dzień 31.12.2018 r.,
      2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
      3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
      4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018,
      5. informację dodatkową za 2018 r.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2018 r., zawierającego:
    1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r.
  8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
    3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
    4. przeznaczenia zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
    5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 24 maja 2019 r. (art. 395 § 4 KSH).
  2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 3 czerwca 2019 r. (art. 407 § 1 KSH).
  3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.

Zapraszamy

Zarząd Zeltech S.A.