27/05/2022
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022
Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi
przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. - Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r.,
- sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.2021 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,
- informację dodatkową za 2021 r.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r., zawierającego:
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2021 r.,
- wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., - opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.
- Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
- udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
- przeznaczenia zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
- Wolne wnioski.
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A. (tekst w załączeniu do zawiadomienia).
- Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacje dodatkowe:
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 27 maja 2022 r. (art. 395 § 4 KSH).
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
od dnia 7 czerwca 2022 r. (art. 407 § 1 KSH). - Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.
Zarząd Zeltech S.A.