Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się dnia 17 czerwca 2024 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
   1. sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r.,
   2. sprawozdania finansowego obejmującego:
      • bilans na dzień 31.12.2023 r.,
      • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
      • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
      • informację dodatkową za 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2023 r., zawierającego:
   1. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r.,
   2. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki
      za 2023 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
   3. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r.,
   2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
   3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
   4. przeznaczenia zysku za rok 2023 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
   5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
9. Wybory członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał w sprawach:
   1. ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
   2. wyboru członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 29 maja 2024 r. (art. 395 § 4 KSH).
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
   od dnia 10 czerwca 2024 r. (art. 407 § 1 KSH).
3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 412² § 1 KSH.