12/08/2020
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
które odbędzie się dnia 07 września 2020 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r.,
- sprawozdania finansowego obejmującego:
-
- bilans na dzień 31.12.2019 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019,
- informację dodatkową za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2019 r., zawierającego:
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r.,
- wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki
za 2019 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r., - opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
- udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
- przeznaczenia zysku za rok 2019 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (tekst w załączeniu do zawiadomienia).
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej IX kadencji – podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczącej dematerializacji akcji Zeltech Spółka Akcyjna wraz z opinią Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacje dodatkowe:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 21 sierpnia 2020 r. (art. 395 § 4 KSH).
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki
od dnia 31 sierpnia 2020 r. (art. 407 § 1 KSH).
3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 4122 § 1 KSH.
4. W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie trwania zebrania akcjonariuszy.
Zapraszamy